证券代码：001212        证券简称：中旗新材            公告编号：2025-043 转债代码：127081        债券简称：中旗转债               广东中旗新材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏本色的着实、准确和完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   疏淡指示：   经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开辟行可调节公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开辟行了可转债 540.00 万张，每张面值东谈主 民币 100 元，刊行总和 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次刊行的可转债转 股期限自可转债刊行放手之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个来回 日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计息）。   公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 2024 年度利润分配及老本公积转增股本预案的议案》，并贪图于近日实施 2024 年度 权益分配事项。   为保证本次权益分配的顺利实施，把柄公司《公开辟行可调节公司债券召募 讲明书》中“转股价钱的调理形势及计划公式”要求的法令（详见附件），“中 旗转债”自 2025 年 5 月 21 日起至本次权益分配股权登记日历间将暂停转股，自 权益分配股权登记日后的第一个来回日起收复转股。 暂停转股时间，“中旗转债”仍然肤浅来回，敬请公司可转债握有东谈主真贵。 特此公告。                 广东中旗新材料股份有限公司 董事会 附件：   《广东中旗新材料股份有限公司公开辟行可调节公司债券召募讲明书》中关 于“转股价钱的调理形势及计划公式”的法令如下：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于 公告中载明转股价钱调理日、调理目的及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，则该 握有东谈主的转股肯求按公司调理后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调节公司债券握有东谈主权益的原则调理转股价钱。相关转股 价钱调理本色及操作目的将依据那时国度相关法律法则及证券监管部门的计划 法令来制订。