证券代码：002949         证券简称：华阳海外            公告编号：2025-037 债券代码：128125         债券简称：华阳转债          深圳市华阳海外工程遐想股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的真确、准确、完好，莫得装假 纪录、误导性论说或首要遗漏。 特殊领导： 债券合手有东说念主本次回售申诉业务失效。   深圳市华阳海外工程遐想股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开“华阳转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议，2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年度鼓舞大会，分歧审议通过了《对于公建造行可调养公司债券部分募 投形式结项、隔断并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》。凭证《深圳证 券来回所股票上市执法》以及《深圳市华阳海外工程遐想股份有限公司公建造行 可调养公司债券召募阐发书》             （以下简称“召募阐发书”）的商定，“华阳转债” 的附加回售条件收效，现将“华阳转债”回售干系事项公告如下：   一、回售情况详细   凭证《召募阐发书》的商定，附加回售条件具体如下：   若公司本次刊行的可调养公司债券召募资金投资形式标本质情况与公司在 召募阐发书中的容许情况比拟出现首要变化，凭证中国证监会的干系章程被视作 编削召募资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，本次刊行的可转 换公司债券合手有东说念主享有一次回售的权力。可调养公司债券合手有东说念主有权将其合手有的 沿途或部分可调养公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。合手 有东说念主在附加回售条件昂扬后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售， 本次附加回售申诉期内不本质回售的，不应重新使附加回售权。   当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   其中，i为2.00%（“华阳转债”第五个计息期年度，即2024年7月30日至2025 年7月29日的票面利率）；t为300天（2024年7月30日至2025年5月26日，算头不 算尾）。   筹办可得IA=100×2.00%×300/365=1.644元/张（含税）   故“华阳转债”本次回售价钱为101.644元/张（含息、税）   凭证干系税收法律和法例的干系章程：   （1）对于合手有“华阳转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券合手有东说念主，利 息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所 得税，回售骨子所得为101.315元/张；   （2）对于合手有“华阳转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所 得税，回售骨子所得为101.644元/张；   （3）对于合手有“华阳转债”的其他债券合手有者，自行交纳债券利息所得税， 公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为101.644元/张。   “华阳转债”合手有东说念主可回售其合手有的部分或沿途未转股的“华阳转债”， “华阳转债”合手有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售时势和付款方式   按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等干系 章程，经鼓舞会批准变更召募资金投资形式标，上市公司应当在鼓舞领略事后20 个往改日内赋予可转债合手有东说念主一次回售的权力。干系回售公告至少发布3次，其 中，在回售本质前、鼓舞会有规划公告后5个往改日内至少发布一次，在回售本质 技术至少发布一次，余下一次回售公告讦布的技术视需要而定。公司将在指定的 信息浮现媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登上述干系回售的公告。   哄骗回售权的债券合手有东说念主应在2025年5月26日至2025年5月30日回售申诉期 内通过深交所来回系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤单。回售申诉也曾确 认，弗成铲除。如若申诉当日未能申诉到手，可于次日连接申诉（限申诉期内）。 债券合手有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为对本次回售权的无条件湮灭。 在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售申 报业务失效。   公司将按前述章程的回售价钱回购“华阳转债”。公司请托中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的干系业务执法，刊行东说念主资金到账日为2025年6 月5日，回售款划拨日为2025年6月6日，投资者回售资金到账日为2025年6月9日。 回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。   三、回售技术的来回和转股   “华阳转债”在回售期内将连接来回，但暂停转股。在团结往改日内，若“华 阳转债”合手有东说念主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下规章 贬责苦求：来回、回售、转托管。   四、备查文献 阳转债”回售的法律成见书》； 调养公司债券回售干系事项的核查成见》。   特此公告。                   深圳市华阳海外工程遐想股份有限公司                              董事会